ブロックチェーン HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム

FATF、仮想通貨とマネーロンダリング対策に関するガイダンスを公表

※ このページには広告・PRが含まれています

FATF（金融活動作業部会）は6月21日、仮想通貨サービス提供事業者に対してマネーロンダリングのリスクを防止する旨を記載した解釈ノートとガイダンスを公表した。

ガイダンスの内容は、今年2月の草案を踏襲したものだ。仮想通貨提供事業者は、送金者の氏名と口座情報、同様に受領者の指名と口座番号、両者の所在地、国が発行したID、顧客番号もしくは生年月日と出生地の政府への情報共有を義務付けるものとなっている。金融庁によると、各国は今回のFATFガイダンスをベースに規制を行い、その経過を見ていく。同時に、技術に関する民間の協力者による調査や各国や民間への情報共有も行うという。各国の状況のモニタリングは2020年6月に調査書を公表される予定だ。

ガイダンスの公表にあたって、仮想通貨サービス提供をする事業者側から、コンプライアンスに対応する資金確保や技術確立などへの懸念の声が挙がっている。また、200以上ある世界各地の取引所と連携を取りながらガイダンス内容を遵守できるのかという疑問も寄せられた。6月28日、29日の両日で開かれるG20サミットに合わせ、FATFはV20を開催する。新規制による市場への影響や課題、問題点などが話し合われる同会議の動向が注目される。

【参照記事】DRAFT GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS

The following two tabs change content below.

HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム

HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチームは、Web3やブロックチェーンなどフィンテックに知見が深い編集部メンバーで構成。最新のニュースやコラム、Web3に関する基礎知識を初心者向けにわかりやすく解説しています。

おすすめの仮想通貨取引所は？

利用者からの評判が高い仮想通貨取引所や大手のサービスを厳選ピックアップしご紹介しています。

コインチェック

コインチェック多銘柄の仮想通貨を取り扱うマネックスグループ運営の仮想通貨取引所

詳細を見る[PR]

GMOコイン

GMOコイン全9種類のテクニカル指標、6つの注文方法が利用できるアプリを提供する仮想通貨取引所！

詳細を見る[PR]

DMM Bitcoin

DMM Bitcoin取り扱い銘柄数に強み！多数のアルトコインでレバレッジ取引可能な暗号資産取引所

詳細を見る[PR]

関連記事一覧

コラム

ニュース

コインチェック
GMOコイン
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品への投資を勧誘するものではございません。「HEDGE GUIDE」における仮想通貨（当サイトで使用する「仮想通貨」とは「暗号資産」を指します）に関する情報は本サイトの見解によるもので、情報の真偽、仮想通貨の正確性・信憑性などについては一切保証されておりません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。また、当サイト内の各記事は執筆当時の各取引所の商品情報となりますので、最新の商品情報については各取引所のホームページをご確認ください。